Счета десяти украинских IT-компаний арестованы в Латвии - СМИ
Лента новостей
Троянди та гортензії будуть чудово цвісти усе літо: чим підживити кущі Куркума і чорний перець творять чудеса: вчені пояснили, чому їх треба приймати разом Позбавляє свободи: туристи відзначили неприємну тенденцію в популярних містах Припинення вогню на 30 днів: позиція Путіна ставить Трампа у складне становище, - WSJ Відступаючи з Курської області, ЗСУ залишили росіянам свою найкращу зброю, - Forbes Путін не бажає відмовлятися від своїх максималістських вимог по Україні, - FT Ніхто так не робить: туристи розповіли про свої незвичайні ритуали під час відпочинку США вивчають можливості співпраці з російським "Газпромом", - Bloomberg Туристка закликала забути про один тип ручної поклажі, якщо не хочеться проблем із Ryanair і Wizz Air "Увійшов у кураж": блогер розповів про реакцію Єфросиніної на жорсткий жарт на Нацвідборі Адміністрація Трампа посилює санкції проти Росії, - CBS News Кіта Келлога виключили з мирних переговорів по Україні, - NBC News Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнили з посади, - ЗМІ Олена Кравець із "Кварталу 95" змінила рід діяльності Україна та США обговорили питання територіальних поступок, - Рубіо РФ хоче вирішити хоча б одну задачу: експерт оцінив перемовини в Саудівській Аравії З боксу у футбол: Ф'юрі оголосив, що стане тренером збірної Англії Під час концерту відомого американського репера сталася стрілянина з пораненими Колишній співробітник Мі-6 сказав, чого чекати від Путіна в контексті мирних перемовин Путіну важко погодитись на перемир'я зараз, Росія йде вперед, - The Telegraph Що зробить Трамп, якщо Путін відмовиться від перемир'я: аналіз The Telegraph Росія збільшує постачання нафти в Китай, - Bloomberg Названо чотири міста в Європі, які мають дуже італійський вигляд, але дешевші та без натовпів Чи погодиться Путін на перемир'я в Україні: у The Times описали ризики У США оцінили, скільки часу потрібно розвиненим країнам на створення ядерної бомби

Латвийский PNB Bank ранее признали неплатежеспособным. Теперь в нем арестованы счета десятка компаний из Украины по обвинению в отмывании денег.
У десяти украинских IT-компаний арестовали счета в PNB Bank'е в Латвии.

Об этом сообщает НВ Бизнес во вторник, 17 декабря.

В распоряжении издания оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе.

По данным НВ Бизнес, представители пострадавших компаний встречались с Кулебой из-за возникших проблем. В письме, в частности, говорится о том, что компании не могут получить даже 100 тысяч евро гарантированной выплаты из-за ареста.

"Мы обеспокоены практикой в ​​отношении украинских, в основном IТ-компаний, которые были клиентами латвийского банка PNB Bank, по осуществлению страховой выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы страховой выплаты в размере 100 тысяч евро, они получили сообщение от службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма.
Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке не менее пяти лет и всегда проходили проверки банка и не вызвали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных IТ-компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами", - говорится в сообщении.

В письме компании подчеркивают, что "такая проблема имеет системный характер и не является единичным случаем".

"Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро на латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса. Такое отношение к украинским контрагентам, к сожалению, может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами/компаниями и Латвией", - говорится также в письме.

Юристы, представляющие интересы пострадавших компаний, рассказали, что процедура получения гарантированной суммы по своей сути не является сложной: необходимо просто предоставить определенный пакет документов, и в дальнейшем средства в размере до 100 тыс евро будут перечислены на указанный клиентом счет. В случае, если на счете клиента было более 100 тыс евро - сумма превышения выплачивается в порядке удовлетворения кредиторских требований.

"С самого начала процедуры получения гарантированной выплаты клиенты начали сталкиваться с проблемами. Доходило до абсурда, когда клиент подавал необходимые документы через действующие представительства, а затем через некоторое время ему становилось известно о том, что доверенность у сотрудников представительства была или отозвана, или истек срок ее действия. То есть, документы приняли, но не имели права этого делать", - рассказал один из юристов, пожелавший не называть своего имени.

Собеседники издания категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.